¡Todo dinero que pasa por una agencia de cambio debe justificar su origen!
Las operaciones en las agencias de cambio registradas en el país están sujetas a estrictas regulaciones que obligan a depurar la procedencia y el destino de cada fondo procesado. Según explicó Janksie Cruz, es un requisito legal hacer la debida diligencia a los clientes, detallando que “nosotros debemos cumplir con la ley 155-17… y digamos que la columna vertebral es hacer la debida diligencia”.
Durante su intervención junto a Julio Hazim, las representantes del sector aclararon que no es posible procesar capitales para expatriarlos o realizar transferencias internacionales sin el debido sustento documental. “Nosotros no podemos ni cambiar, ni enviar, ni hacer nada, nada, si no tiene una base, un comprobante, algo que me diga a mí de dónde usted sacó ese dinero y hacia dónde va”, enfatizó Milagros Rosado respecto a los controles implementados por estas entidades.
El escrutinio es aún mayor cuando se trata de figuras públicas o personas expuestas políticamente (PEP). Al responder sobre cómo proceden ante transacciones solicitadas por funcionarios, Rosado indicó que su sistema detecta inmediatamente a estos perfiles y a sus familiares directos, advirtiendo que a este tipo de clientes “se le hace una debida diligencia ampliada”.
